PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
En www.estadiogana.mx (en lo sucesivo Estadio Gana) damos cabal cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y cualquier Regulación asociada.
Por lo anterior, siempre verificamos todas las transacciones y, en su caso, informaremos a las autoridades competentes de cualquier operación que pudiere ser cuestionada.
Estadio Gana se reserva el derecho de suspender, bloquear o cerrar Tu Cuenta y retener fondos, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley Federal señalada.
Aunado a lo anterior, Estadio Gana aplica las siguientes políticas:
- Todos los clientes deben proporcionar información personal precisa: nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y nacionalidad.
- Se requerirá documentación oficial para verificar la identidad (pasaporte, documento de identidad, etc.).
- Para clientes de alto riesgo o con grandes transacciones, se podrá solicitar información adicional sobre la fuente de fondos.
- Todas las transacciones serán monitoreadas mediante sistemas automáticos para identificar patrones sospechosos.
- Indicadores de alerta incluyen:
- Transacciones repetidas por montos cercanos al límite permitido.
- Retiro inmediato de fondos tras un depósito sin actividad de juego significativa.
- Apuestas altas y repentinas no acordes al perfil del cliente.
- Toda la información recopilada durante el proceso de verificación, así como los registros de transacciones y comunicaciones, será conservada por un mínimo de cinco (5) años.
- El personal que trabaja en Estadio Gana recibe capacitación periódica sobre:
- Procedimientos de identificación de clientes.
- Manejo de reportes de operaciones sospechosas.
- Legislación vigente en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
